近日邮储银行广州海珠支行通过一笔大额现金预约，精准识别潜在风险，协同公安机关成功抓获一名涉嫌协助提取涉案资金的犯罪嫌疑人，有效拦截了70万元涉诈资金转移杠杠配资查询平台，展现出高效的风险联防联控能力。
近日某客户通过电话申请预约支取70万元现金，网点工作人员在电话预约核实过程中发现客户对资金用途表达含糊不清、行为反常、疑似被他人操控等可疑线索，基于高度的职业警觉，网点迅速启动异常情况应急响应机制，联动上级分行开展风险研判。经综合分析，确认客户存在明显涉诈洗钱风险特征，为有效防范风险，网点迅速联系当地反诈中心，协助当地公安对异常取款提前部署处置预案。取款当日客户到达网点后，工作人员立即向警方报警，反诈民警迅速到场，将该客户依法带走调查。经调查后，公安确定该账户的70万元为疑似电信网络诈骗资金。
此次事件中，银行员工展现了出色的风险洞察力和应急处置能力，从源头识别风险到终端拦截控制，形成了有效闭环；同时邮储银行与公安机关高效协同、快速响应的联动机制，为打击电信网络诈骗犯罪提供了有力支撑，再次彰显了“警银协作”在守护群众“钱袋子”安全中的至关作用。
【风险提示】
邮储银行广东分行郑重提醒广大金融消费者：出租、出借、出售银行账户、银行卡或身份证件绝非小事，极有可能被不法分子用于洗钱、诈骗等违法犯罪活动。一旦涉诈，账户持有人将可能承担严重的法律后果，不仅个人征信将受到严重影响，更可能因涉嫌“帮助信息网络犯罪活动罪”（简称“帮信罪”）被依法追究刑事责任。请广大市民增强法律意识和风险防范意识，妥善保管个人金融信息，远离非法金融活动，共同筑牢反诈防线。
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